ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»
Место нахождения и адрес общества: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н
Вид общего собрания: Годовое, форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.06.2024
Дата проведения общего собрания: 25.06.2024
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25.06.2024 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (адрес счетной комиссии - Регистратора общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры также были вправе направлять заполненные бюллетени в адрес АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, помещение IX). Уполномоченный представитель регистратора – Доронин Максим Сергеевич (по доверенности № 679 от 29.12.2021)

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 506 700 (пятьсот шесть тысяч семьсот);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 506 700 (пятьсот шесть тысяч семьсот);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 482 504 (четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот четыре), что составляет 95,2248 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Результаты голосования по Вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2023 год»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Стальмонтаж-ОПТИМ», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2023 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.

Результаты голосования по Вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Годового отчета АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2023 год»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Годовой отчет АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2023 год.

Результаты голосования по Вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2023 года»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).    

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня: Прибыль АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2023 года не распределять.

Результаты голосования по Вопросу № 4 повестки дня «Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0.00%).

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня: Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по Вопросу № 5 повестки дня «Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 году членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 5 повестки дня: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по Вопросу № 6 повестки дня «Определение численного количества членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 6 повестки дня: Определить численное количество членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в количестве 5 (пяти) человек.

Результаты кумулятивного голосования по Вопросу № 7 повестки дня «Избрание Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 533 500 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи пятьсот);
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 533 500 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи пятьсот);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 412 520 (два миллиона четыреста двенадцать тысяч пятьсот двадцать).
Кворум имелся: 95,2248%

Голоса «ЗА» распределились следующим образом: 

1) Шишмарев Юрий Васильевич - 482 504
2) Новицкая Екатерина Николаевна - 482 504
3) Шметелько Светлана Викторовна - 482 504
4) Терехова Ольга Леонидовна - 482 504
5) Беккер Елена Викторовна - 482 504

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 7 повестки дня: Избрать Совет директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в количестве пяти человек из числа следующих кандидатов:
1. Шишмарев Юрий Васильевич
2. Новицкая Екатерина Николаевна
3. Шметелько Светлана Викторовна
4. Терехова Ольга Леонидовна
5. Беккер Елена Викторовна

Результаты голосования по Вопросу № 8 повестки дня «Избрание Ревизора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 8 повестки дня: Ревизором АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» избрать Винокурова Дмитрия Александровича.

Результаты голосования по Вопросу № 9 повестки дня «Утверждение Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).    

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 9 повестки дня: В качестве Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2024 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.