ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели»
Место нахождения и адрес общества: 127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 1
Вид общего собрания: Годовое, форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.06.2024
Дата проведения общего собрания: 25.06.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: город Москва, 107076, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»; 127521, город Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, дом 8, строение 1
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, помещение IX). Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич (по доверенности № 679 от 29.12.2021). 

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня:
•	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч);
•	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч);
•	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 24 702 (двадцать четыре тысячи семьсот два), что составляет 98,8080 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Результаты голосования по Вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МетМедМебель» за 2023 год»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МетМедМебель», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2023 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.

Результаты голосования по Вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Годового отчета АО «МетМедМебель» за 2023 год»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «МетМедМебель» за 2023 год.

Результаты голосования по Вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли АО «МетМедМебель» по результатам 2023 года»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).    
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня: Прибыль АО «МетМедМебель» по результатам 2023 года не распределять.

Результаты голосования по Вопросу № 4 повестки дня «Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня: Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по Вопросу № 5 повестки дня «Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 году членам Совета директоров АО «МетМедМебель»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 5 повестки дня: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «МетМедМебель» за 2023 год не выплачивать.

Результаты голосования по Вопросу № 6 повестки дня «Утверждение новой редакции устава АО «МетМедМебель»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 6 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Завод металлической и медицинской мебели».

Результаты кумулятивного голосования по Вопросу № 7 повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «МетМедМебель»: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 000 (семьдесят пять тысяч);
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 000 (семьдесят пять тысяч);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74 106 (семьдесят четыре тысячи сто шесть).
Кворум имелся: 98,8080 %

Голоса «ЗА» распределились следующим образом: 

1) Москаленко Денис Юрьевич – 24 702; 
2) Комаровский Вадим Петрович – 24 702; 
3) Серебряков Сергей Александрович – 24 702.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 7 повестки дня: Избрать Совет директоров АО «МетМедМебель» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:
1. Москаленко Денис Юрьевич
2. Комаровский Вадим Петрович
3. Серебряков Сергей Александрович

Результаты голосования по Вопросу № 8 повестки дня «Избрание Ревизора АО «МетМедМебель»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).  
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 8 повестки дня: Ревизором АО «МетМедМебель» избрать Юрикову Анну Юрьевну.

Результаты голосования по Вопросу № 9 повестки дня «Утверждение Аудитора АО «МетМедМебель»: «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).    
Формулировка решения, принятого по Вопросу № 9 повестки дня: В качестве Аудитора АО «МетМедМебель» на 2024 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит», зарегистрированное за ОГРН 1027739552521, ИНН 7715214726, КПП 771501001, адрес: 127224, г. Москва, проезд Шокальского, д.67, корп.1, кв.143.