CS082 Сообщение об итогах собрания
| Сообщение | № 110700606 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 109569935 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НКК" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1047981 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2025 г. 11:30 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, переговорн ая АО «Новый регистратор» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1047981X49294 | Акционерное общество "ТФМ-Гарант" | 1-01-81585-H | 27 января 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A100GD5 | RU000A100GD5 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Чистую прибыль Общества по итогам 2024 года в размере 17 653 089 000 рублей не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 600 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Алафинов Иннокентий Сергеевич | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Афанасенко Дмитрий Федорович | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Винников Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Егорова Ирина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Кокорин Владимир Андреевич | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Мячин Иван Владимирович | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) в качестве аудиторской организации для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2025 году по российским стандартам бухгалтерского учета. | Принято: Да |
| За: 100 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1 Одобрить крупную сделку - выдачу Обществом независимой гарантии № 1 от 23.04.2025 на следующих существенных условиях: Гарант АО «ТФМ-Гарант» (ИНН 7709938625) Бенефициар ООО «Атлант» (ИНН 7719806667) Принципал 1 ООО «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ» (ИНН 2232011285) Принципал 2 ООО «АР» (ИНН 9721208717) Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией Обязательства Принципала 1 и/или Принципала 2 перед Бенефициаром, возникшие в рамках Договора заема или Договора поручительства в сумме, не превышающей Сумму Гарантии. Договор заема означает договор или договоры займа, предусмотренный Соглашением о спонсорской поддержке, заключенным между Бенефициаром, с одной стороны, и Принципалом 1 и/или Принципалом 2, с другой. Договор поручительства означает договор поручительства, предусмотренный Соглашением о спонсорской поддержке, заключенным между Бенефициаром и Банком. Денежная сумма, подлежащая выплате Не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиар Полный текст содержится в "Решение 5.1.rtf". | Принято: Да |
| За: 100 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения
указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.[an error occurred while processing this directive]