CS082 Сообщение об итогах собрания
| Сообщение | № 126307207 | |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение: | № 124752075 | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0281000000 | АО "НКК" |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1161725 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2026 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 16 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 125363, город Москва, ул. Лодочная, д.5, к.1 (конференц-зал, 6 этаж, к аб.612) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1161725X87634 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "МОЛНИЯ" | 1-01-05660-A | 01 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A10DTH7 | RU000A10DTH7 | |
| 1161725X87635 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "МОЛНИЯ" | 2-01-05660-A | 01 ноября 2005 г. | акции привилегированные тип А | RU000A10DTJ3 | RU000A10DTJ3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1161738 | |
| INFO | 1161740 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | Принято: Да |
| За: 682856 Против: 0 Воздержался: 19 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | Принято: Да |
| За: 682856 Против: 0 Воздержался: 19 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль АО «НПО «Молния», полученную по результатам 2025 года, следующим образом: Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 313 505 563,90 рублей Непотребляемая прибыль: отчисления в резервный фонд – 28 786,90 рублей Потребляемая прибыль: прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям 0 рублей отчисления, направляемые в фонды развития – 313 476 777,00 рублей | Принято: Да |
| За: 682783 Против: 22 Воздержался: 70 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы АО «НПО «Молния» за 2025 год.» | Принято: Да |
| За: 682783 Против: 22 Воздержался: 70 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 381 408 руб. 85 коп. Компенсацию расходов членам Совета директоров не производить. 2.Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 491 386 руб. 63 коп. | Принято: Да |
| За: 682728 Против: 66 Воздержался: 81 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4779481 Против: 77 Воздержался: 525 Не участвовало: 42 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Дегтярев Антон Олегович | Принято: Да |
| За: 682725 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Карпович Сергей Степанович | Принято: Да |
| За: 682725 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Каменцев Алексей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 683131 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Купцов Роман Андреевич | Принято: Да |
| За: 682725 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Овсянникова Анна Николаевна | Принято: Да |
| За: 682725 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Семак Юрий Кириллович | Принято: Да |
| За: 682725 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Сычев Станислав Игоревич | Принято: Да |
| За: 682725 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: - Бородин Александр Валерьевич | Принято: Да |
| За: 682777 Против: 0 Воздержался: 98 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: - Рябцева Наталия Ильинична | Принято: Да |
| За: 682777 Против: 0 Воздержался: 98 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: - Сучкова Анна Дмитриевна | Принято: Да |
| За: 682777 Против: 0 Воздержался: 98 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640). | Принято: Да |
| За: 682796 Против: 0 Воздержался: 79 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции (текст проекта Устава представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | Принято: Да |
| За: 682818 Против: 0 Воздержался: 57 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (текст проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | Принято: Да |
| За: 682818 Против: 0 Воздержался: 57 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Совете Директоров Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | Принято: Да |
| За: 682818 Против: 0 Воздержался: 57 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (текст проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 09.06.2026 года) | Принято: Да |
| За: 682824 Против: 0 Воздержался: 51 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения
указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.[an error occurred while processing this directive]