CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 96544194
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0281000000 АО "НКК"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Научно-производственное объединение "Экран" ИНН 7716011126 (акция 1-02-00848-A / ISIN RU000A0JSAR1)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 931720
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2024 г.
Дата фиксации 04 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
931720X16887 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран" 1-02-00848-A 05 марта 1998 г. акции обыкновенные RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 27 июня 2024 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об избрании председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Сидорову Ольгу Александровну. Избрать секретарем годового общего собрании акционеров Общества Зарипова Рифката Мизгатовича.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Прибыль по результатам 2023 года не распределять в связи с ее отсутствием.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2023 год не выплачивать в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать в члены Совета директоров Общества:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание Жакова Федора Дмитриевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание Рассказову Елизавету Васильевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание Сидорову Ольгу Александровну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание Зарипова Рифката Мизгатовича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание Кормилина Василия Юрьевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание Чепурко Андрея Сергеевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание Кравцову Юлию Евгеньевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Никитина Андрея Игоревича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.2
Описание Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Мерзлякову Дарью Михайловну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.3
Описание Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Митину Алину Дмитриевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.4
Описание Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Халилова Наримана Вейсовича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.5
Описание Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Ильину Елену Евгеньевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.6
Описание Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Попова Дмитрия Викторовича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, утвердить в качестве аудитора Общества – АО "Консалтингаудит «Уральский союз".
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня О последующем одобрении крупной сделки.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Одобрить крупную сделку, заключенную между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление Агроактивами» (ИНН 9721014711, ОГРН 1167746868629): Договор займа от 02 мая 2024 года на следующих условиях: 1. Существенные условия Договора займа: 1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки: Займодавец: ООО «Управление Агроактивами»; Заемщик: Общество; Выгодоприобретатель: нет. 1.2.Предмет: Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу «Сумму займа» и проценты за пользование Займом. 1.3.Сумма займа: не более 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей. 1.4.Процентная ставка: За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке равной ключевой ставке Банка России. Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: (1) ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предо
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSAR1 RU000A0JSAR1#RU#1-02-00848-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. Об избрании председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
9. О последующем одобрении крупной сделки.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]