| Номер проекта решения:1.1 |
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Сидорову
Ольгу Александровну.
Избрать секретарем годового общего собрании акционеров Общества Зарипова Рифката Мизгатовича. |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет
о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год. |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:4.1 |
Прибыль по результатам 2023 года не распределять в связи с ее отсутствием. |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2023 год не выплачивать
в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли. Дату, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов не определять. |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Избрать в члены Совета директоров Общества: |
Принято: Да |
За: 459515
|
| Номер проекта решения:6.1.1 |
Жакова Федора Дмитриевича |
Принято: Нет |
| Номер проекта решения:6.1.2 |
Рассказову Елизавету Васильевну |
Принято: Нет |
| Номер проекта решения:6.1.4 |
Зарипова Рифката Мизгатовича |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:6.1.3 |
Сидорову Ольгу Александровну |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:6.1.7 |
Кравцову Юлию Евгеньевну |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:6.1.5 |
Кормилина Василия Юрьевича |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:6.1.6 |
Чепурко Андрея Сергеевича |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:7.4 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Халилова Наримана Вейсовича |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:7.6 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Попова Дмитрия Викторовича |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:7.5 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Ильину Елену Евгеньевну |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Никитина Андрея Игоревича |
Принято: Нет |
Против: 91903
|
| Номер проекта решения:7.2 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Мерзлякову Дарью Михайловну |
Принято: Нет |
Против: 91903
|
| Номер проекта решения:7.3 |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Митину Алину Дмитриевну |
Принято: Нет |
Против: 91903
|
| Номер проекта решения:8.1 |
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, утвердить в качестве аудитора
Общества – АО "Консалтингаудит «Уральский союз". |
Принято: Да |
За: 91903
|
| Номер проекта решения:9.1 |
Одобрить крупную сделку, заключенную между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью
«Управление Агроактивами» (ИНН 9721014711, ОГРН 1167746868629): Договор займа от 02
мая 2024 года на следующих условиях:
1. Существенные условия Договора займа:
1.1. Лица, являющиеся сторонами сделки:
Займодавец: ООО «Управление Агроактивами»;
Заемщик: Общество;
Выгодоприобретатель: нет.
1.2.Предмет: Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик
обязуется вернуть Заимодавцу «Сумму займа» и проценты за пользование Займом.
1.3.Сумма займа: не более 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей.
1.4.Процентная ставка: За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты
по ставке равной ключевой ставке Банка России. Ключевая ставка определяется в соответствии
с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически,
без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: (1) ключевая ставка фиксируется
по состоянию на дату предо |
Принято: Да |
За: 91903
|