| Номер проекта решения:1.1 |
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Журбу Марию Михайловну,
секретарем годового общего собрания акционеров Общества Егорову Ирину Леонидовну. |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за
2023 год. |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:3.1 |
Распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере
45 319 633 000 рублей следующим образом:
с учетом решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества
в 1 квартале 2023 года (Решение единственного акционера Общества от 19.04.2023) и
за 9 месяцев 2023 года (Решение единственного акционера Общества от 13.12.2023) решение
о распределении прибыли по результатам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать
(не объявлять). |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:4.1 |
1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) в качестве аудиторской компании
для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2024
году по российским стандартам бухгалтерского учета. |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:5.1 |
Не формировать Ревизионную комиссию Общества. |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:6.1 |
Определить количественный состав Совета директоров Общества 6 (шесть) членов. |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:7.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Принято: Да |
За: 420
|
| Номер проекта решения:7.1.1 |
Афанасенко Дмитрий Федорович |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:7.1.2 |
Винников Алексей Николаевич |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:7.1.3 |
Егорова Ирина Леонидовна |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:7.1.4 |
Журба Мария Михайловна |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:7.1.5 |
Комов Алексей Витальевич |
Принято: Да |
За: 70
|
| Номер проекта решения:7.1.6 |
Рящин Илья Петрович |
Принято: Да |
За: 70
|