ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
  
Полное фирменное наименование общества: 	Закрытое акционерное общество "Матвеевское" 
Место нахождения общества: 			143000, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Вырубово, д.160	
Вид общего собрания:					Годовое		
Форма проведения собрания:	 			Собрание	
Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании: 	14.05.2015
Дата проведения общего собрания акционеров:	26.06.2015
Место проведения общего собрания:			143000, Московская область, Одинцовский р-н, д. Вырубово, здание администрации
Начало регистрации: 					15:00
Время открытия общего собрания:			16:00
Окончание регистрации:				16:30
Время начала подсчета  голосов: 			16:30 
Время закрытия общего собрания:			16:40 
	
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2014 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
 за 2014 год
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
2014 финансового года
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора общества
7. Избрание счетной комиссии Общества 

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня	

1	2	3	4	5	
1	 1 032 752    	 1 032 752	1 005 063	97.318911 % (Имеется)	
2	 1 032 752    	 1 032 752	1 005 063	97.318911 % (Имеется)	
3	 1 032 752    	 1 032 752	1 005 063	97.318911 % (Имеется)	
4	 5 163 760    	 5 163 760	5 025 315	97.318911 % (Имеется)	
5	 1 032 752    	 940 272	912 583	97.055214 % (Имеется)	
6	 1 032 752    	 1 032 752	1 005 063	97.318911 % (Имеется)	
7	 1 032 752    	 1 032 752	1 005 063	97.318911 % (Имеется)	

Вопрос  № 1.
Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	 1 032 752 

 1 032 752(100%)	
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	 1 005 063  ( 97.318911 %)	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	 Имеется	
Формулировка решения, поставленного на голосование:
 Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
  
При подведении итогов по вопросу №   1 голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)	
ЗА:	 1 001 598	 99.655245	
ПРОТИВ:	 1 029	 0.102382	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	 0	 0.000000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	2 436	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  
  Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос  № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
 за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	 1 032 752 

 1 032 752(100%)	
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	 1 005 063  (97.318911 %)	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	 Имеется	
Формулировка решения, поставленного на голосование:
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.
  
При подведении итогов по вопросу №   2  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)	
ЗА:	 1 001 598	 99.655245	
ПРОТИВ:	 1 029	 0.102382	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	 0	 0.000000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	2 436	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  
  Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

Вопрос  № 3.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
2014 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	 1 032 752 

 1 032 752(100%)	
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	 1 005 063  ( 97.318911 %)	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	 Имеется	
Формулировка решения, поставленного на голосование:
 Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Учитывая объявление и выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2014 финансового года, дивиденды по акциям общества по итогам второго полугодия 2014 финансового года – не объявлять и не выплачивать.
  
При подведении итогов по вопросу №   3  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)	
ЗА:	 999 834	 99.479734	
ПРОТИВ:	 1 764	 0.175511	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	 1 029	 0.102382	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	2 436	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  
  Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Учитывая объявление и выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2014 финансового года, дивиденды по акциям общества по итогам второго полугодия 2014 финансового года – не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4.
Избрание Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	 1 032 752 

 1 032 752(100%)	
Кумулятивных голосов:	 5 163 760	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	 1 005 063 ( 97.318911 %)	
Кумулятивных голосов	 5 025 315	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	 Имеется	
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества: 
ФИО кандидатов
Кырин Николай Васильевич
Захарова Вера Ивановна
Высоцкий Вадим Валерьевич
Курбатов Юрий Анатольевич
Козленкова Валентина Алексеевна.  
При подведении итогов по вопросу №   4  голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)	
Число голосов, поданное «ЗА» 
(распределенное между кандидатами)	 5 009 250	 99.680319	
Число голосов, поданное  
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	 0	 0.000000	
Число голосов, поданное 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	 8 715	 0.173422	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	7 350	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	
3	 Высоцкий Вадим Валерьевич	 1 002 845	
1	 Кырин Николай Васильевич	 1 001 885	
5	 Козленкова Валентина Алексеевна	 1 001 870	
4	 Курбатов Юрий Анатольевич	 1 001 825	
2	 Захарова Вера Ивановна	 1 000 825	

Итого:	5 009 250	
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
  Принятое решение: Избрать членами Совета директоров общества: 
Кырин Николай Васильевич
Захарова Вера Ивановна
Высоцкий Вадим Валерьевич
Курбатов Юрий Анатольевич
Козленкова Валентина Алексеевна.
  
Вопрос № 5.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  92480 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	 1 032 752
   
 940 272(100%)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	 912 583 ( 97.055214 %)	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	 Имеется	
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии общества
Чернопятова Наталья Алексеевна
Моисеев Николай Николаевич
Гришин Сергей Анатольевич
Тутова Валентина Александровна
Носова Лариса Владимировна.
При подведении итогов по вопросу №   5   голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата		Результаты голосования по кандидату (*)		
  Чернопятова Наталья Алексеевна 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 910 084
 1 029
 0
1 470	 99.726162
 0.112757
 0.000000
	
  Моисеев Николай Николаевич 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 910 084
 1 029
 0
1 470	 99.726162
 0.112757
 0.000000
	
  Гришин Сергей Анатольевич 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 910 084
 1 029
 0
1 470	 99.726162
 0.112757
 0.000000
	
  Тутова Валентина Александровна 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 910 084
 1 029
 0
1 470	 99.726162
 0.112757
 0.000000
	
  Носова Лариса Владимировна 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 910 084
 1 029
 0
1 470	 99.726162
 0.112757
 0.000000

 (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
 Принятое решение:  Избрать членами Ревизионной комиссии общества
Чернопятова Наталья Алексеевна
Моисеев Николай Николаевич
Гришин Сергей Анатольевич
Тутова Валентина Александровна
Носова Лариса Владимировна.

Вопрос  № 6.
Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	 1 032 752 

 1 032 752(100%)	
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	 1 005 063  ( 97.318911 %)	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	 Имеется	
Формулировка решения, поставленного на голосование:
 Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит».
  
При подведении итогов по вопросу №   6  голоса распределились следующим образом:  

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)	
ЗА:	 1 001 850	 99.680319	
ПРОТИВ:	 1 743	 0.173422	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	 0	 0.000000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	1 470	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  
Принятое решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит».

Вопрос № 7.
Избрание счетной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	 1 032 752
   
 1 032 752(100%)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	 1 005 063 ( 97.318911 %)	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	 Имеется	
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами счетной комиссии Общества
Нилов Дмитрий Анатольевич
Бабаев Марат Алиевич
Павлов Сергей Борисович
Дозорова Любовь Петровна.
При подведении итогов по вопросу №   7  голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата		Результаты голосования по кандидату (*)		
  Нилов Дмитрий Анатольевич 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 1 002 564
 1 029
 0
1470	 99.751359
 0.102382
 0.000000
	
  Бабаев Марат Алиевич 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 1 002 564
 1 029
 0
1470	 99.751359
 0.102382
 0.000000
	
  Павлов Сергей Борисович 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 1 002 564
 1 029
 0
1470	 99.751359
 0.102382
 0.000000
	
  Дозорова Любовь Петровна 	ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным  основаниям	 1 002 564
 1 029
 0
1 470	 99.751359
 0.102382
 0.000000

 (*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
  Принятое решение: Избрать членами счетной комиссии Общества
Нилов Дмитрий Анатольевич
Бабаев Марат Алиевич
Павлов Сергей Борисович
Дозорова Любовь Петровна.

В соответствии с п. 4 письма ЦБ РФ от 18.08.2014 №06-52/6680 принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56  ФЗ №208. (ФЗ «Об АО»)

Функции счетной комиссии выполняются регистратором Общества - ЗАО "Иркол"
(Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр.29)

Дата составления протокола: 26.06.2015

Председатель собрания:		
____________________________

Секретарь собрания:	/ Кырин Н.В. /

	
____________________________	/ Тутова В. А./